ВНИМАНИЕ! Декларация о реальных собственниках: кто, когда и как должен ее оформлять?

В начале года появились сообщения, что в 2019 году с февраля до 31 мая включительно многие юрлица в Болгарии должны предоставить в Торговый регистр (ТР) или Булстат декларацию, в которой будет указано, кто является фактическим собственником компании. Эта обязанность связана с тем, что в силу вступили документы, которые регулируют применение болгарского Закона о мерах против отмывания денег.

Согласно этому Закону, подача декларации обязательна для юридических лиц, в т.ч. и не занятых коммерческой деятельностью. Также обязанность подавать декларацию касается организаций, действующих на территории страны без образования юрлица.

Осуществление контроля также является основанием для подачи декларации о бенефициарном владельце. Для всех торговых представительств на территории Болгарии обязанность подачи декларации не является исключением.

Хотя ТП не относятся к юридическим лицам и не могут вести хозяйственную деятельность, они контролируются иностранным юридическим лицом и могут финансироваться головными фирмами и иметь расходы. Это значит, что происхождение средств должно объясняться, поэтому подача декларации обязательна.

Обязанность подать декларацию распространяется и на фирмы, где один из учредителей имеет до 25%. Заявления не подают компании, чьи реальные собственники — физические лица, вписанные как единственные владельцы.

Документ подписывается в присутствии нотариуса и подается в регистр директором или уполномоченным лицом по доверенности. Для подачи деклараций торговыми представителями такие полномочия должны быть прописаны в доверенности, либо доверенность должна быть выдана директором головной фирмы другому уполномоченному лицу.

При подаче декларации необходимо заполнить Заявление Б7 и декларацию по ст.13 Закона о Торговом Регистре. Это можно сделать в электронном формате с использованием электронной подписи или заполнить на месте в Агенции по вписыванию. Допущенные в Заявлении Б7 ошибки после подачи коррекции не подлежат.

Что будет, если не подать декларацию?

Как всегда, незнание закона не освобождает от ответственности за его невыполнение. Если в срок до 31 мая заверенная у нотариуса декларация не будет подана в соответствующий регистр, то компания (представительство) будет оштрафована. Уплатить придется от 1000 до 10000 левов. При этом выплата штрафа не освобождает от обязанности подавать декларацию. Если это не сделать, то через месяц снова придется платить. Размер штрафа со временем возрастает, и так продолжается до тех пор, пока декларация не будет подана в регистр. Не ясно конкретно как будут распределяться штрафы между торговыми представителями фирмы, если директор головной фирмы не позаботится о своевременной подаче декларации или не наделит соответствующими полномочиями для ее подачи своих представителей или другое лицо.

Таким образом, выгоднее сразу подать декларацию, не дожидаясь штрафных санкций. Если у вас возникли сложности с подготовкой документации и ее подачей, обращайтесь к нам. «Болгарский Эксперт» поможет в подготовке деклараций о реальных собственниках и окажет услуги по их подаче в соответствующие регистры.

Правилник: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=133569

Подача декларации о реальных собственниках

Подача Декларации по чл.63, ал. 4 Закона о мерах против отмывания денег.

Цена: 98 лв. Включает государственную таксу.

Если Вы сомневаетесь нужно ли подавать декларацию о действительном собственнике напишите в сообщении ЕИК номер (номер БУЛСТАТ) фирм или организации, и мы сделаем бесплатную проверку для вас.

К списку всех новостей